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Los bancos reportarán las personas que
presentaron movimiento crédito en cuentas corrientes o cuentas de ahorro
por un valor acumulado superior a $25 millones
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Los bancos reportarán las personas
cuyos saldos a diciembre 31 de 2011 en cuenta corriente o cuenta de
ahorros sean superiores a $5 millones.
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Los bancos reportarán las personas que
presentaron movimiento crédito en CDT por un valor acumulado superior a
$5 millones.
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Los bancos reportarán las personas con
consumos en
tarjeta de crédito acumulados en el año cuyo valor sea superior a $20
millones.
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Los Bancos reportarán las personas a
las cuales se les hayan efectuado préstamos por un monto acumulado
superior a $20 millones.
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Los Bancos reportarán las personas en
las que al comparar la información de sus balances comerciales contra la
información en sus declaraciones de renta presenten diferencias
superiores al 40% entre el patrimonio en sus estados financieros y
el patrimonio líquido de la declaración de renta.
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Los fondos de valores, fondos de
inversión y fondos comunes ordinarios reportarán los inversionistas que
hayan suscrito contratos en el año por valor superior a $5 millones.
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Los fondos voluntarios de pensiones
reportarán los titulares de depósitos efectuados por cualquier cuantía.
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Los comisionistas de bolsa
reportarán las personas que hayan efectuado a través de ellos
transacciones por un valor acumulado superior a $10 millones.
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Los notarios reportarán las personas
que efectuaron en la respectiva notaría venta de bienes o derechos por cualquier cuantía.
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Las empresas y personas naturales con
ingresos brutos superiores a $500 millones en el año 2010 y los calificados como Grandes
Contribuyentes reportarán los trabajadores que hubiesen recibido en el
año por salarios, honorarios, comisiones, servicios y demás pagos un
valor acumulado igual o superior a $10 millones.
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Las empresas y personas naturales con
ingresos brutos superiores a $500 millones en el año 2010 y los calificados como Grandes
Contribuyentes reportarán los beneficiarios de pagos o abonos, incluida
la compra de activos, cuyo valor sea igual o superior a $500.000.oo.
